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“许超凡和许国俊肯定最后会回国。”一位最高检察院反贪局官员告诉记者，“而且今年内回来的可能性很大”
□本刊记者 凌华薇 王丰 特约研究员 康理诚 实习研究员 安耐林 发自北京
本刊特约记者 卢佳敏 发自美国纽约
2005年7月11日，美国内华达州赌城拉斯维加斯。一场本应在当天开始的审判，被推迟到了六个月之后。
不过，本案中四名中国籍被告的命运，并不会因此发生太大的变化。五年以前，他们曾经在同一条大街上的豪华赌场中一掷万金；如今，他们面临着十年以上的监禁和巨额罚款。而开庭时间的推迟，更增加了他们在不久的将来被遣返回中国接受审判的可能性。
四名被告中，包括前中国银行广东开平支行行长许超凡、许国俊，以及两人的妻子。“二许”同为2001年案发的中国银行广东开平支行4.83亿美元被窃案的重大嫌疑人，许超凡更被认为是该案首犯。两人2001年10月2日潜逃北美。去年9月21日，美国内华达州一个联邦大陪审团作出裁决，对许超凡、许国俊两对夫妇提起指控。
同案被起诉的，还有另外一位前中行开平支行行长余振东的妻子于绪慧。美方指控此五人犯下11项“共谋参与婚姻与签证欺诈，规避美国移民法律”的罪名。
或将国内受审
《财经》近日从美国内华达州联邦地区法院获得的文件显示，除了移民欺诈的罪名，美国司法当局还在继续调查许超凡、许国俊两夫妇在美国和加拿大从事违反《反诈骗腐败组织集团犯罪法》的活动，以及洗钱和其他金融犯罪的事实。
“美国政府希望尽快向上述被告提起相关指控。”法庭文件称。《反诈骗腐败组织集团犯罪法》(RICO)是1970年生效的用以打击有组织犯罪——即黑社会犯罪的美国联邦法规。
由美国联邦法官菲利普普罗(Philip M. Pro)签发于今年6月29日的一份文件显示，由于案情复杂，法庭决定传唤中国和中国香港特别行政区的证人。四位香港特区“掌管官方文件的政府官员”已经同意并获得特区政府批准，将于7月底抵美，就相关被告如何通过欺诈手段获取香港特区证件等问题作证。
根据该法庭文件，中国司法部也已经同意，通过广东-拉斯维加斯电视会议的形式，让中国官员在此案中作证。“这些证据的展示，对于美国联邦政府完成相关指控的举证责任是必要的。”法庭文件说。
由于美方辩护律师的日程安排，电视会议作证最早可能在9月12日至23日之间进行。之后，还要留出数月时间供各方对相关证词进行质证。因此，法庭决定，原定于7月11日的开庭审判时间推迟至2006年1月9日。
“余振东模式”
“我们的目的就是要把他们转到国内受审。”一位不愿透露姓名的中方官员对《财经》说，控辩交易需要在法院开庭之前达成，现在中方正在做这方面的努力。推迟开庭对中方比较有利。
对于中方来说，比较理想的结果，就是让许超凡和许国俊以“余振东模式”，在美国被定罪宣判后自愿回国接受审判。
余振东1998年接替许超凡成为中行开平支行行长，1999年由许国俊接任。2001年10月，三人携家属一同逃亡美国。余振东于2002年12月在美国洛杉矶被联邦调查局逮捕，并在去年2月18日就一项参与有组织犯罪活动的罪名向美国法庭认罪，被判处入狱12年。他随后自愿回国，就中行贪污案受审。
去年4月16日，余振东在北京首都机场被美国联邦调查局特工移交给中国司法部门，此事成为当年中国最轰动的法制新闻之一(参见《财经》2002年5月5日号封面文章“开平之劫”、2004年5月5日号封面文章“再解‘开平案’”)。
余振东被递解回国后，各方的注意力转向当时尚未落网的许超凡和许国俊。据《财经》了解，许超凡于去年10月初在美国俄克拉荷马州一个小镇的公寓里被抓获；第三任行长许国俊则在之前的9月下旬，在美国堪萨斯州的一个小镇上落网。两人被捕时均隐姓埋名，且住所简陋，深居简出。
负责起诉的美国司法部检察官和内华达州联邦检察官均以“案件尚在进行”为由，拒绝对两人回国受审的可能性作出评论。值得注意的是，余振东在回国前，曾与中美双方政府进行了长达一年多的谈判。他回国的条件包括：不会因中行贪污案而被判处死刑，有期徒刑刑期不超过12年，以及在国内监禁期间不受虐待，等等。
举家外逃
“许超凡和许国俊肯定最后会回国。”一位最高检察院反贪局官员告诉记者，“而且今年内回来的可能性很大。”
许超凡年仅30岁时便当上中国银行广东分行开平支行行长，在当地曾显赫一时。有证据表明，许超凡1994年至1998年任开平行长期间，利用职务之便，通过各种方式窃取银行资金高达4.83亿美元；并通过运作，让余振东、许国俊先后就任开平分行的行长，继续和掩盖罪行。
2001年10月12日，随着审计署对中行广东分行审计的深入进行，审计报告即将出台，许等人的作为已无法继续隐藏；另一方面，此日亦是中国银行联行资金系统上线的时间，开平的资金盗窃即将大白于天下。此时，许超凡、余振东、许国俊等人已举家外逃，开平案始即被称作“1012”案。此后至今，许的亲戚已有数人在香港等地落网，并以洗钱等罪名被判刑。
余振东之妻、36岁的于绪慧与许超凡和许国俊夫妇同时被起诉。但因去年余振东与美国司法当局达成的认罪协议中，也为她安排了较为“宽大”的条款，于绪慧已经先一步与美国当局达成认罪协议。
美国司法部在今年4月26日发布一份新闻稿中，称于绪慧对一项“非法取得美国公民身份及归化权”的指控认罪，并同意与中、美、中国香港和加拿大当局合作，对“有关中国银行的贪污与移民共谋案”的调查全力提供帮助。作为交换，控方保证不追究其他罪名，对她已认罪的罪名宣判时也将从宽处理。该罪名本来可能使她最多入狱十年，可能并处最高25万美元的罚款。
作为于绪慧认罪协议的一部分，她业已取得的美国国籍和永久居民身份也将被取消，美国移民当局将对她发出驱逐令。但同时，移民当局允许她不断提起上诉，并给予工作许可。从理论上讲，这让于绪慧可以无限期地居留美国。
“许超凡等三人的子女也都在美国。从人道主义出发，美方不会遣返他们的妻子和子女，但是一旦他们离开美国就不能回来。于绪慧就是个例子。”前述中国官员对《财经》说。
奢侈的“流亡”
有关法庭文件详细记录了余振东、许超凡和许国俊三人妻子来美并获得美国公民身份的过程，显示三对夫妻似乎对将来潜逃美国早有准备，且往往在数天内同时行动，其安排之周密、复杂程度令人咋舌，令人怀疑其背后有游刃于中国内地、香港和美国间的犯罪组织协助。
资料显示，于绪慧、许超凡之妻和许国俊之妻子均于1994年10月10日至12日间，在开平与归化的华裔美国公民假结婚；她们于1995年向中美双方出入境管理机构申请入境美国。由于美国方面审批进度不同，她们于1999至2001年间先后成为美国公民。
余振东、许超凡和许国俊于1997年8月到12月间，持假身份证明到香港，并获得伪造的香港护照。此后，他们以假香港护照申请美国签证，并在随后几年中多次往返中国内地、香港、美国和加拿大。2001年5月，三人在香港与美国公民假结婚。
三对夫妻在美国最热衷的“娱乐”显然就是豪赌。余振东、许超凡和许国俊曾经于2000年9月到10月间进入美国，来到拉斯维加斯与各自的妻子会合。在短短两个星期内，三夫妻在拉斯维加斯的“凯撒皇宫”和“巴黎”赌场酒店大肆赌博。许超凡之妻和许国俊都买了20万美元以上的筹码。
于绪慧认罪的法庭文件还包括她被捕时被扣押的物品清单，其奢侈的“流亡”生活从中亦可见一斑，诸如一辆2002年款凌志SUV越野车，多件Cartier、Gucci、Bulgari、劳力士等名牌首饰、手表和多台电脑。
“法院的确扣押了一些资产和钱。至于物品是拍卖后交给中国还是原样给中国，这个现在正在讨论中。”中国官员对《财经》说。-
中行开平支行“1012”大事记
1994年10月，许超凡、余振东和许国俊三人妻子在开平与美国归化公民结婚，随后提出申请移民美国。
1997年8月-12月，许超凡、余振东和许国俊用假身份证件到香港，获得伪造香港护照。
2001年10月2日，许超凡、余振东和许国俊三对夫妇由拉斯维加斯入境美国。
2001年10月12日，开平案发。
2001年10月15日，许超凡等三人在香港、美国和加拿大的多个银行账号之间进行了多次转账。当天共有859万美元汇入香港沙漠宫殿公司。
2001年10月，中国公安部要求国际刑警组织发布红色通缉令。中国司法部随后向美方提出刑事司法协助请求。
2002年12月19日，余振东应约来到加州洛杉矶的原“移民与归化局”(INS)办公室，就其移民事宜面谈，随即被FBI逮捕。
2004年2月，余振东在内华达州法院以欺诈及非法获得入境签证等罪名，被判12年监禁。
2004年4月16日，余振东被美国FBI移交给中国司法部门。
2004年9月21日，内华达州一个联邦大陪审团作出裁决，对许超凡夫妇、许国俊夫妇和余振东妻子于绪慧提起控诉，罪名包括11项。
2004年9月下旬，许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。
2004年10月初，首嫌许超凡在美国俄克拉荷马州的一个小镇被捕。
2005年6月29日，内华达州联邦法官决定传唤中国和中国香港政府官员在本案中作证；原定7月11日的开庭审判推迟至2006年1月9日。
王丰 整理
(本文刊于7月11日出版的《财经》2005年第14期) | 
发表于 2008-11-16 12:36:07
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